Modelo de negocio de la empresa

BC.GAME es operado por BlockDance B.V. (Registro comercial de Curaçao n.º 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) bajo una sublicencia CIL de conformidad con la Licencia maestra de juego n.º 5536/JAZ. Declaración de política de la empresa. BlockDance B.V. cae dentro del alcance de las obligaciones ALD de acuerdo con las legislaciones de Curazao. Por lo tanto, la alta gerencia ha implementado sistemas y procedimientos que cumplen con los estándares establecidos por la legislación ALD pertinente en Curazao.

Definiciones ML

Lavado de dinero: el proceso de hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente parezcan legales. Este proceso generalmente se divide en tres pasos: colocación, estratificación e integración. Colocación: El proceso de colocar ganancias ilícitas en instituciones financieras tradicionales, a través de depósitos u otras vías. Capas: el proceso de separar los ingresos de la actividad delictiva desde su origen mediante capas de transacciones financieras complejas, como convertir efectivo en cheques de viajero, giros postales, transferencias electrónicas, cartas de crédito, acciones, bonos o comprar activos. Integración: uso de transacciones legítimas para disfrazar los ingresos ilícitos, lo que permite que los fondos lavados se distribuyan de nuevo al criminal; integrando el dinero ahora limpio de vuelta al uso normal.

Política AML (Anti-Lavado de Dinero)

BlockDance B.V. es consciente de que ofrecer servicios relacionados con los juegos en línea supone un riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Identificar, prevenir y limitar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. BlockDance B.V. implementó medidas, procesos y controles internos en sus operaciones comerciales diarias, que consideran la naturaleza de los clientes y servicios de BlockDance B.V. llevados a cabo por BlockDance B.V. Con estas medidas, procesos y controles internos implementados, BlockDance B.V. cumple con todos los requisitos legales. requisitos relacionados con las medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según lo exigen las leyes aplicables de Curaçao. BlockDance B.V. ha preparado una Política ALD con respecto a la prevención del lavado de dinero para demostrar su compromiso con la detección, prevención e informe a las autoridades nacionales de todos los intentos de utilizar los servicios de BlockDance B.V. para cualquier tipo de transacción que cumpla con la definición legal de lavado de dinero. y/o financiación del terrorismo, o que presente cualquier otra forma de transacciones financieras ilícitas. La Política ALD se modifica y actualiza mediante cambios en la legislación y las buenas prácticas en la industria. El contenido de la Política AML cubre:

• la organización interna de los procesos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales;
• proceso de diligencia debida (también conocido como "Conozca a su cliente o KYC")
• evaluación del riesgo de lavado de dinero;
• categorías de clientes elegibles y no elegibles;
• medidas mejoradas de diligencia debida;
• obligaciones de notificación (hacia las autoridades competentes).

In order to comply with Anti-Money Laundering (AML) procedures, we require a 1x mandatory wager on all deposits before initiating a withdrawal request. Failure to meet this requirement may result in restrictions or denial of withdrawal until it is fulfilled. Once the one-time turnover requirement is met, users can request withdrawals based on the profit earned from their deposit. For instance, if User A deposits $100, they must engage in $100 worth of wagers to initiate a withdrawal. If User A subsequently generates a profit of $58 from this 1x wagering activity, the accurate withdrawal amount for User A is $158. Users can participate in additional wagering activities to accumulate further rewards.